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查看PDF原文公告日期：2023-02-24
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-013债券代码：128082 债券简称：华锋转债广东华锋新能源科技股份有限公司关于不提前赎回“华锋转债”的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 23 日期间已触发“华锋转债”的赎回条件。经第五届董事会第二十九次会议审议，公司决定自 2023 年 2 月 24日起至 2023 年 6 月 30 日，“华锋转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 7 月 1 日后首个交易日重新计算，若“华锋转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“华锋转债”的提前赎回权利。一、华锋转债基本情况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。（二）可转债上市情况经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。（三）可转债的转股期限“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。（四）可转债转股价格调整情况根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。2021 年 3 月 5 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为 9.13元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。二、“华锋转债”触发提前赎回条件依据根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002806股吧 http://002806.h0.cn
公司名称：华锋股份
股票代码：sz002806
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：广东
公司全称：广东华锋新能源科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.,Ltd.
公司简介：华锋股份公司目前已经发展成为拥有肇庆低压腐蚀、高要中高压腐蚀、广西梧州低压化成三个腐蚀、化成生产基地和碧江环保分公司，是国内起步最早的低压化成铝箔生产厂家之一，是中国电子元件百强企业之一；产品包含低、中、高压全系列化成箔和新型高效水处理药剂系列产品...
注册资本：1.9亿
法人代表：谭帼英
总 经 理：林程
董 秘：李胜宇
公司网址：www.c-hfcc.com
电子信箱：board@c-hfcc.com
